融资租赁企业刑事风险防范与企业经济的保护
——北京市租赁行业协会第四十八期非营利性融资租赁从业人员系列培训
主办单位：北京市租赁行业协会
时 间：2021年10月21日（星期四）下午14：00-17：00
地 点：北京市区
课程内容
时间 | 课程内容 | 演讲嘉宾 |
13：30 | 签到 | |
14：00 - 17:00 （中间15分钟茶歇） | 第一部分 融资租赁企业刑事风险 概述及风险点概述
一、融资租赁企业刑事风险概述 二、融资租赁企业风险点概述
第二部分 融资租赁企业经营过程中对应刑事风险及合规建议 （以案说法）
一、企业注册、设立的2个刑事风险及合规建议 二、融资租赁企业经营过程中的6个刑事风险及合规建议 三、企业资金募集的5个刑事风险及合规建议 四、其他类型的刑事风险及合规建议 五、客户或第三方中介机构可能涉嫌罪名及防范措施 六、民刑交叉案件的处理及风险防范
第三部分 融资租赁企业刑事合规
一、刑事合规基本介绍 二、融资租赁企业刑事合规的内容 三、刑事合规不起诉制度介绍
第四部分 融资租赁企业刑事风险防控体系建设
一、融资租赁企业刑事合规的三个目标 二、融资租赁企业刑事风险防范和治理具体措施 三、融资租赁企业刑事风险防控体系建设
| 吕志轩 北京市京都律师事务所高级合伙人、资深律师 北京地方金融监督管理局专项法律顾问、区县金融办专项顾问，曾为北京市打击非法集资办公室法律顾问及北京市互联网金融风险专项整治办公室法律服务单位项目负责人。北京市律师协会会员、北京律协互联网金融专业委员会委员、朝阳区律协民事专业研究会会员、北京市创投专业委员会会员、信通院互联网金融科技专业委员会特聘家。
吕志轩律师办理过多起重大复杂刑事案件、民商事案件及非法集资专项处置案件，有丰富的刑事辩护、民商诉讼、政府法务、公司争议处理的实际工作经验，有较优秀的从业业绩。 主要致力于类金融行业非法集资案件处置及刑事辩护、高管人员的刑事风险防范与控制，企业刑事合规、融资租赁、商业保理、地方资产管理、典当、小贷公司、融资担保、众筹、交易所等及第三方支付、区块链、互联网金融、私募股权、数字货币以及与此业务有关的行业非法集资案件行政处置与风险管理，累计办理非法集资刑事案件30多起。几年来受政府委托对高风险行业进行现场检查，累计600家以上，对类金融企业的经营现状和经营风险点有着较为深刻的了解，熟悉法律法规、企业运营模式及合规风险情况；协助政府打击非法集资、非法吸收公众存款、集资诈骗，协助处置高风险法律事务及信访事务。 刑事辩护方面业绩：浙江东阳富姐吴英涉嫌非法集资案件办案组成员、内蒙铁路局副局长xx夫妇涉嫌贪污受贿及巨额财产来源不明案件、“E租宝”特大非法集资案件的办理、河北省公安厅副厅长张杰涉嫌非法集资案件、受政府委托协助政府办理非法吸收公众存款案件及集资诈骗案件20多件、福建厦门叶彦荣、何珶夫妇涉嫌非法集资案件等。
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第四十八期培训费用、报名方式等相关事宜
1、 企业参会费用为800元/人。会员企业派人员参会两人起，即可享受免费名额。会员企业派2人参会，其中一人免费；派4人参会，其中两人免费，以此类推，多报多享。
2、企业类型以开具发票的抬头单位为准。
3、培训费包含师资、讲义、场地、茶歇。
4、本活动不接受现场报名。
5、请在报名截止日期前付款，协会收到培训费后将培训地址发至企业联系人邮箱 。
6、报名截止及完成付款日期为2021年10月18日中午12：00。
7、报名方式：
请将报名回执填写完整发至北京市租赁行业协会邮箱：bjszlhyxh2019@vip.sina.com。咨询请致电北京市租赁行业协会办公电话：63463231、67150700、15201513955 赵宇龙
8、如遇特殊情况课程内容不变、师资调整不再另行通知。
9、主办单位收到报名回执视同培训合同生效，请务必将报名回执填写正确完整。如遇特殊情况企业报名人员无法按时参会，报名联系人需在开课前两天通过协会邮箱告知，该参会名额可顺延至下一期。
11、解释权归北京市租赁行业协会。
收款账户相关信息如下
户 名：北京市租赁行业协会
开户行：北京银行东长安街支行
账 号：01090304500120111300295
请参会人员在报名截止日期前通过转账方式划付参会费用，并完整填写如下报名回执。具体付款事项可咨询北京市租赁行业协会，联系人：赵宇龙 联系电话：010-63463231
报名回执（请务必填写完整） | ||||
单位名称（即发票抬头） | 报名联系人 | |||
地址 | 联系人手机 | |||
办公电话 | 联系人电子邮箱 | |||
参会人员 | 职务 | 手机 | 电子邮箱 | |
付款总金额 | ||||
纳税人识别号 | ||||
开户银行 | ||||
银行账号 | ||||
发票项目 | *非学历教育服务*培训费 | |||